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第二届董事会第十五次会议决议公告

点击:3659 添加时间:2019-12-11 20:20:00 信息来源:中山金马

证券代码:300756         证券简称:中山金马        公告编号:2019-133

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)20191211日在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室)以现场方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于20191129日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,提高募集资金使用效率,保障项目建设质量和整体运行效率,经公司对募投项目的进展情况进行全面核查及分析后,根据募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的长远发展规划,经谨慎研究论证,现拟变更募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点,调整募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“游乐设施建设项目”项目内部资金投入计划,并对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“研发中心建设项目”进行适当延长项目实施周期。

公司本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划并作适当延期,是根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,与公司募投项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定。本次变更调整后,公司将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议,严格规范公司募集资金的管理和使用,及时履行信息披露义务。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。

其中,公司使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体,即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司(以下简称“金马游乐工程”)进行增资,其中3,000.00万元全部计入金马游乐工程注册资本,增资后金马游乐工程仍为公司全资子公司,注册资本由人民币12,400.00万元增加至15,400.00万元,增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”;公司使用募集资金7,000.00万元对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的变更后的新实施主体,即公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司(以下简称“金马文旅科技”)进行增资,其中7,000.00万元全部计入金马文旅科技注册资本,增资后金马文旅科技仍为公司全资子公司,注册资本由人民币2,000.00万元增加至9,000.00万元,增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次议案事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易和重大资产重组。

(三)审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合评估,由公司董事会审计委员会提议,拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,由其负责本公司2019年度财务审计相关工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已具备由财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

本次更换会计师事务所议案事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

公司将于20191227日下午15:00在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室)召开公司2019年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一) 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

(二)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(四)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的核查意见》;

(五)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》;

(六)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

                          中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

                               董 事 会

                               二○一九年十二月十一日

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