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独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

点击:1938 添加时间:2020-04-28 19:07:00 信息来源:中山金马

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对第二届董事会第十七次会议相关议案和事项进行了事前审查和监督。我们在认真审查了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见:

一、《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》

公司预计的与受同一控制人所控制的中山市荔苑乐园有限公司、中山市天伦游乐投资有限公司、中山市金马环境艺术工程有限公司、中山市金马游乐投资经营有限公司等相关关联方之间的总金额不超过160.59万元的日常关联交易事项,属于公司正常业务,是为了满足关联方日常生产经营的需要,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,交易价格公允,决策程序合法有效,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意将上述2020年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会、股东大会审议。董事会、股东大会审议上述日常关联交易事项时关联董事、关联股东需回避表决。

二、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2019年度财务审计机构,具备财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。2019年度审计工作中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计准则,勤勉尽责、认真履行了应尽的职责。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》提交公司董事会、股东大会审议。

三、《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意将该议案事项提交公司董事会审议。

四、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

公司拟为满足被担保人条件的客户办理融资租赁回购担保,是出于公司正常生产经营需要,符合公司业务发展需要,有利于公司销售业务的发展;该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,且担保风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案事项提交公司董事会、股东大会审议。

(以下无正文)











(本页无正文,为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》的签署页)

 

独立董事签名:

 

刘奕华 ­­­­_____________________

 

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