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关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告

点击:1985 添加时间:2020-04-28 19:17:00 信息来源:中山金马

证券代码:300756          证券简称:中山金马         公告编号:2020-040

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020428日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次公司注册资本变更、章程修改的情况说明

1、公司于2020428日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》。公司根据实际经营情况和业务发展需要,同时结合公司战略规划,为进一步提升公司品牌国际形象,拟将公司英文名称将由“Golden Horse Technology Entertainment Corporation Limited”变更为“Jinma Technology Entertainment Corporation Limited”,英文简称由“Golden Horse”变更为“Jinma Rides”。

2、公司于2020428日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年度限制性股票激励计划激励对象中1人已离职,公司拟对其已获授但尚未解除限售的54,000股股权激励限制性股票进行回购注销,本次回购注销部分限制性股票事项办结后,公司总股本将由72,887,000股变更为72,833,000股。

3、公司于2020428日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟实施资本公积金转增股本,以拟回购注销部分限制性股票事项办结后的总股本72,833,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,共转增股本29,133,200股。本次资本公积金转增股本方案顺利实施后,公司总股本将由72,833,000股变更为至101,966,200股。

二、公司章程修订情况

根据上述已履行的审议程序及变更情况说明,公司拟对《公司章程》中有关公司英文名称、注册资本、股份总数等条款作相应修订,具体如下:

条目

修改前

修订后

第一章第四条之“公司的英文名称”

GOLDEN HORSE TECHNOLOGY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED

JINMA TECHNOLOGY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED

第一章第六条

公司注册资本为人民币7,288.70万元。

公司注册资本为人民币10,196.62

第三章第二十条第一款

公司成立时向各发起人发行股份3,000万股;20181213日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股,公司的股本总额增至4,000万股;公司2018年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案,公司股本总额增至7,200万股;公司2019年第三次临时股东大会审议通过关于实施2019年限制性股票激励计划及相关议案,2019年限制性股票授予登记完成后,公司股本总额增至7,288.70万股。

公司成立时向各发起人发行股份3,000万股。20181213日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股,公司的股本总额增至4,000万股;公司2018年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案,公司股本总额增至7,200万股;公司2019年第三次临时股东大会审议通过关于实施2019年限制性股票激励计划及相关议案,2019年限制性股票授予登记完成后,公司股本总额增至7,288.70万股;公司2019年年度股东大会审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票的议案,并审议通过了2019年度资本公积金转增股本的分配方案,本次回购注销部分股权激励限制性股票及实施资本公积金转增股本事项办结后,公司股本总额增至10,196.62股。

第三章第二十一条

公司股份总数为7,288.70万股,均为普通股。

公司股份总数为10,196.62万股,均为普通股。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原公司章程、章程修正案规定不变。

三、授权办理工商变更登记情况说明

因上述变更事项需办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士,在公司拟变更英文名称及英文简称、拟回购注销部分限制性股票以及2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案事项获股东大会审议通过并实施完成后,负责具体办理工商变更登记相关事宜。

四、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案(2020年第一次)》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二○二〇年四月二十八日

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