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关于召开2019年年度股东大会的通知

点击:2457 添加时间:2020-04-28 19:38:00 信息来源:中山金马

证券代码:300756          证券简称:中山金马         公告编号:2020-051

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020428日召开,会议决定于2020520日召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

1)现场会议召开日期与时间:2020520日(星期三)下午15:00

2)网络投票日期与时间:2020520日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202052009:30-11:3013:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202052009:15-15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。         

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020513日(星期三)。

7、会议出席对象:

    1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2020513日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

议案1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职;

议案2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;

议案3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

议案4、《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》;

议案5、《关于20202022年度战略规划的议案》;

议案6、《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》;

议案7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

议案8、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

议案9、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 》;

议案10、《关于<2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》;

议案11、《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》;

议案12、《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》;

议案13、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》;

议案14、《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》;

议案15、《关于部分募投项目延期的议案》;

议案16、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

2、上述议案2已经公司于2020428日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过;其余议案已经公司于2020428日召开的第二届董事会第十七次会议审议,除议案11直接提交公司股东大会审议外,其他议案均获通过。其中议案789为股东大会特别决议事项,需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的

栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

 

 

1.00

关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

2.00

《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

3.00

《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

4.00

《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

5.00

《关于20202022年度战略规划的议案》

6.00

《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》

7.00

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

8.00

《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

9.00

《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

10.00

《关于<2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

11.00

《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》

12.00

《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

13.00

《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

14.00

《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》

15.00

《关于部分募投项目延期的议案》

16.00

《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2020518日(星期一)-2020519日(星期二)上午09:00-11:30,下午14:30-17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认,并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在202051917:00 前送达本公司。传真:0760-28177888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5  中山金马 董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见(附件3)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5

邮政编码:528437

联系电话:0760-28132708

传真:0760-28177888

联系人:曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

 

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程

 

特此通知。

 



                         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

                                    二○二〇年四月二十八日









附件1

授权委托书

兹全权委托           先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2020520日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

    委托人对受托人的指示如下:

提案编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案

 

 

 

非累积投票提案

 

 

 

 

 

1.00

关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

 

 

 

2.00

《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

 

 

 

3.00

《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

 

 

 

4.00

《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

 

 

 

5.00

《关于20202022年度战略规划的议案》

 

 

 

6.00

《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》

 

 

 

7.00

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

 

 

 

8.00

《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

 

 

 

9.00

《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

 

 

 

10.00

《关于<2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

 

 

 

11.00

《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》

 

 

 

12.00

《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

 

 

 

13.00

《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

 

 

 

14.00

《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》

 

 

 

15.00

《关于部分募投项目延期的议案》

 

 

 

16.00

《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

 

 

 

 

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

 

    委托人名称或姓名:                                       

    委托人身份证号码(营业执照号码):                     

    委托人股东账号:                                    

    委托人持有股数:                             (实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

   委托人持股性质:                                    

  

   受托人(签字):                                        

   受托人身份证号码:                                          

 

 

                     委托人(签字盖章):

签署日期:二○二〇年________

 

 

 

  注:  1、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。










附件2

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/

法人股东名称

 

个人股东身份证号码/

法人股东统一社会信用代码

 

股东账户卡号

 

持股数量

 

联系电话

 

联系地址

 

电子邮箱

 

是否本人参会

 

 

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

    2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

 

 

二○二〇年________

 








附件3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

  一、网络投票的程序

1、投票代码:365756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:202052009:30-11:3013:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间202052009:15-15:00

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com

.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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