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第二届监事会第十六次会议决议公告

点击:1531 添加时间:2020-04-28 19:41:00 信息来源:中山金马

证券代码:300756          证券简称:中山金马         公告编号:2020-036

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020428日以现场会议方式召开了第二届监事会第十六次会议。会议通知已于2020417日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:

(一)《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,并编制了《2019年度监事会工作报告》,真实、准确、完整地总结了公司监事会2019年度的工作情况。

2019年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司20191231日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2019年度审计报告,董事会编制了《2019年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:公司《2019年财务决算报告》客观、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

2019年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)《关于<2019年度审计报告>的议案》

根据股东大会的审议与批准,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构。现致同会计事务所(特殊普通合伙)已出具标准无保留意见的公司《2019年度审计报告》。

经审核,监事会认为:致同会计事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2019年度审计报告》真实、客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2019年度审计报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市公司信息披露公告格式》及其他有关法律法规的规定,结合企业的经营情况及经致同会计事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,董事会编制了公司《2019年年度报告全文及摘要》,真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)《关于<2020年第一季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市公司信息披露公告格式》及其他有关法律法规的规定,结合公司经营情况,董事会编写了公司2020年第一季度报告,真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告未经审计。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于<20202022年度战略规划>的议案》

为实现公司可持续发展,以国家“十三五规划”为指导纲要,根据对公司所处行业发展现状及发展趋势的研究,结合公司当前实际经营情况及发展愿景,经公司董事会战略委员会提议,制定了《20202022年发展战略规划》。

经审核,监事会认为:公司根据宏观经济形势、行业发展状况结合公司现状制定的《20202022年发展战略规划》,有利于明确公司发展方向、确定发展目标,同意公司制定的《20202022年发展战略规划》。

20202022年度战略规划》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》

根据公司实际经营情况和业务发展需要,同时结合公司战略规划,为进一步提升公司品牌国际形象,现拟变更公司英文名称和英文简称本次变更不涉及公司中文名称、中文简称的变更,也不涉及公司证券简称、证券代码的变更,符合公司实际经营情况和业务发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定

经审核,监事会认为:公司本次拟对公司英文名称及英文简称进行变更,是出于公司战略、业务及未来发展进行综合评估后做出的决定,不存在利用变更英文名称和简称影响公司股价、误导投资者的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司英文名称及英文简称的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等有关规定,公司2019年股权激励计划激励对象中1人由于个人原因主动辞职,已不再具备公司2019年限制性股票激励计划的激励资格,公司将使用自有资金以授予价格对部分限制性股票进行回购注销;同时,提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士,办理本次回购注销部分股权激励限制性股票事宜与相关登记等手续

经审核,监事会认为:公司本次拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为体现对股东的回报,按照中国证监会相关规定及公司章程的规定,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,编制了公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

经审核,监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求,同时结合公司内部控制制度和评价办法,本着客观、审慎的原则,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估,并对2019年度内部控制的情况进行了评价,编制了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,所编制的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反应了报告期内公司内部控制制度的建设和执行情况。

2019年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金使用和管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于董事、监事、高级管理人员2019年度工作考评的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定,公司薪酬与考核委员会通过对公司的董事、监事、高管人员2019年度工作情况进行考评,制定了《董事、监事、高级管理人员2019年度工作考评报告》。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司股东大会批准的《董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》执行。

经审核,监事会认为:《董事、监事、高级管理人员2019年度工作考评报告》客观、真实、公正地对公司董事、监事、高级管理人员的2019年度履职情况进行了考核评价和总结,监事会对本工作考评报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于<2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

根据股东大会的批准,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构。现致同会计事务所(特殊普通合伙)在审计了公司20191231日合并及公司的资产负债表、2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对公司《2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项审核,出具了标准无保留意见的专项审核报告。

经审核,监事会认为:公司《2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》如实反映了公司的实际情况,2019年度公司控股股东等关联方未发生占用公司资金的情况,公司与子公司之间发生的经营性往来,符合公司正常经营需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》

为规范公司及下属子公司日常关联交易规范运作,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,结合企业日常经营需要,公司编制了《2020年度日常关联交易预计》,并就2019年度实际发生的日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计进行了说明。

经审核,监事会认为:公司2020年日常关联交易预计符合《公司章程》相关规定,符合中国证监会及深交所对上市公司关联交易的相关规定,能够保障公司正常生产经营活动的开展,没有损害本公司及非关联股东利益的情形

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事李玉成、李仲森对本议案事项回避表决。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十五)《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

为公允反映公司各类资产的价值,按照《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。经全面清查和资产减值测试,2019年度公司及下属子公司计提信用减值损失9,577,275.72元,计提资产减值损失4,281,083.44元,核销资产11,980.20元。

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的审议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及核销后能更公允地反映公司资产状况,同意公司2019年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十六)《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

由于公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)合作良好,且为保持公司财务审计业务的一致性、连续性,保证公司财务报表的审计质量,更好地安排公司2020年度的审计工作,由公司董事会审计委员会提议,现拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,由其负责公司2020年度财务审计相关工作,聘期一年;拟定2020年度公司给予致同所的年度审计报酬人民币50.00万元。

经审核,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在任期内按照国家的政策、法规,以勤勉敬业,求真务实的工作作风,按期保质完成了审计工作,为公司出具了真实、准确的审计报告。因此,监事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十七)《关于会计政策变更的议案》

201775日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自201811日起施行;其他境内上市企业,自202011日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自202111日起施行。据新前述规定,公司属于境内上市企业,自202011日起施行上述新收入准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审核,监事会认为:公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合相关规定和公司实际情况,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》

为了满足公司融资和生产经营的需要,提高公司决策效率,在确保运作规范和风险可控的前提下,2020年度公司拟向银行申请不超过人民币80,000.00万元(大写:捌亿元整)的银行综合授信额度,具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。上述综合授信事项的期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日;授信期限内授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议;上述额度和期限内,提请公司董事会及股东大会授权公司董事长邓志毅先生及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书。

经审核,监事会认为:公司2020年度向银行申请综合授信额度,符合公司日常运营的需要及投资、发展计划,决策和审议程序合法合规。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于申请2020年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十九)《关于部分募投项目延期的议案》

公司募集资金投资项目“游乐设施建设项目”自启动至今,项目建设进展基本符合预期。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司2020年上半年工作日减少,加之由于疫情期间项目设备采购、物料运输、施工人员复工、项目持续推进等方面受制约,对“游乐设施建设项目”的建设进度造成一定影响。为了保证募投项目的顺利、持续推进,提高募集资金使用效率,保障募投项目建设质量和整体运行效率,更好地维护全体股东的利益,现拟将募投项目“游乐设施建设项目”达到预定可使用状态日期由2020630日调整至20201231日,即项目实施周期延长6个月。

经审核,监事会认为:公司本次对募投项目“游乐设施建设项目”作适当延期,是结合外部环境、当前项目建设进展以及工程施工安排等情况而做出的谨慎、合理的决定,不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二十)《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

为进一步促进公司业务的发展,拓宽销售渠道,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,公司拟与民生金融租赁股份有限公司、徽银金融租赁有限公司、横琴金投国际融资租赁有限公司等融资租赁金融机构(以下统称“融资租赁公司”)开展厂商租赁业务,并向融资租赁公司就相关厂商租赁业务提供回购担保。本次融资租赁回购担保的总额度不超过人民币2亿元整,单笔业务担保期限不超过7年,在额度和限期内,余额额度可循环滚动使用,无需另行召开董事会、股东大会审议;同时,在上述额度和限期内发生的具体担保事项,授权由公司董事长具体负责签署相关协议及合同

经审核,监事会认为:公司在销售过程中向采用融资租赁结算的客户提供担保,有助于进一步促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,其决策程序合法、有效。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

(二)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

(三)深交所要求的其他文件。

 特此公告。

 

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日

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